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| Ex presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez |
Mientras
el ex presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez negó las acusaciones
en su contra por lavado de dinero en Argentina, la Secretaría de Hacienda en
México notificó el expediente mandado por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, AFIP, del país Sudamericano.
El
ex alcalde negó rotundamente las acusaciones, y señaló que “es falso y es una
calumnia”, lo dado a conocer por la AFIP, sin embargo, el servicio de Hacienda
en Argentina ratificó este miércoles la acusación en contra de Sánchez Martínez
ante el Juzgado Federal en lo Criminal.
La
autoridad judicial en Argentina confirmó que Gregorio Sánchez comenzó a radicar
en ese país de manera extemporánea, desde principios del 2013, mientras que su
esposa Niurka Saliva comenzó a ser registrada en entradas y salidas desde el
2011, justo durante el proceso penal que tuvo en contra su esposo.
La
Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, entregó al Sistema de
Administración Tributaria, SAT, todos los informes obtenidos sobre las
transacciones hechas por Gregorio Sánchez en Argentina.
Cabe
recordar que en 2008, en el primer año de su mandato como alcalde, declaró la
posesión de 32 propiedades en distintos puntos del país, 27 de las cuales
adquirió al contado, según consta en su declaración patrimonial.
El
documento oficial forma parte del expediente penal que en 2010 inició la
entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) contra Sánchez Martínez por el presunto delito de
lavado de dinero.
La
declaración fue hecha el 13 de mayo de 2008 y en ella Greg Sánchez manifestó
ser propietario de 32 inmuebles, entre casas, departamentos, terrenos y ranchos
en esta ciudad así como en Cozumel, Chiapas –en donde residía antes de emigrar
a Quintana Roo –, Campeche y el Estado de México, con valor en ese entonces de
962 millones 915 pesos.
TURNAN LA INVESTIGACIÓN A LA PGR
Asimismo,
el SAT ya dio vista a la Procuraduría General de la República, PGR, para que se
abra un expediente en México y se tenga conocimiento del asunto, ya que la
acusación formal en Argentina es por lavado de dinero.
Cabe
señalar que Gregorio Sánchez ya enfrentó una denuncia federal por el delito de
lavado de dinero hace dos años en México. Después de que varios jueces
declararon su incompetencia en el caso de Greg Sánchez, un tribunal federal
pudo ordenar en el inicio del oportuno período vacacional la liberación de
Sánchez.
Las
acusaciones contra Greg Sánchez no fueron menores: lavado de dinero y tráfico
de indocumentados.
Las
pruebas tampoco son escasas: testigos protegidos que declararon sobre su
participación en el negocio del tráfico de personas, un abultado expediente
integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el que se confirman depósitos y operaciones
financieras por más de 4 millones pesos y 1.5 millones de dólares.
Esos
recursos provendrían de supuestos pagos que recibió el excalde de Cancún de
parte de bandas del narcotráfico y de la delincuencia organizada, según se
estableció en la investigación.
De
acuerdo con los expedientes financieros elaborados por la UIF y que fueron
procesados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la
Salud de la PGR, Greg sólo reportó ante el fisco haber acumulado ingresos
durante seis años (entre 2002 y 2008) por apenas 2 millones 383 mil 311 pesos,
lo que deja sin sustento los 27 millones de pesos restantes en monedas nacional
y extranjera.
Las
instituciones financieras utilizadas por el candidato perredista al gobierno de
Quintana Roo para guardar el dinero supuestamente ilícito son: GMAC Mexicana
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en Monterrey, Nuevo León, cuenta
84080018392800; HSBC en Cancún, Quintana Roo, cuenta 4035427160; American
Express Bank del Distrito Federal, cuenta 0376672390141002; Banco Mercantil del
Norte, Grupo Financiero Banorte, cuentas 198975522 y 739009634; Banco Nacional
de México, cuenta 3432239; Scotiabank Inverlat, cuenta 1153544.
Ahora,
el exalcalde de Cancún se encuentra nuevamente en líos legales: la justicia
argentina lo acusa de los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión
fiscal por la compra, en efectivo, de un predio campestre ubicado en la
provincia de Entre Ríos, a unos 170 kilómetros de Buenos Aires, valuado en 2
millones de dólares.
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